Поиск

Так сложилось исторически, что букмекерские конторы постоянно ассоциировались с преступностью или теневым сектором экономики. В мире до сих пор есть страны, где гемблинг запрещён или частично запрещён. Возьмите США, где ставки на спорт являются нелегальными. Одна из тёмных сторон букмекерского бизнеса – это проблема отмывания денег. Она была, есть…А вот будет ли дальше – уже зависит от регуляторов игорного рынка и самих контор. Как и зачем отмываются деньги в БК Нам хочется верить, что мир становится лучше. Но мы не можем игнорировать тёмную часть человеческой жизни: криминальные преступления, мошенничество, торговля наркотиков. Возможно, вы удивитесь, но они связаны с букмекерскими конторами. Нет-нет, мы не хотим сказать, что БК контролируются мафией, наркоторговцами и мошенниками (ну да, ну да). Дело в другом. Контора – это отличное место для отмывания денег. Вводили определённую сумму в терминал, играли несколько минут, а потом выводили средства и с помощью чеков обналичивали уже легальный выигрыш в банках. Похожую систему использовали и используют мошенники и наркоторговцы в СНГ. Они могут заводить деньги в контору, совершать несколько ставок, а потом выводить их обратно. Подобная схема освобождает преступников от уплаты налогов, а также, в случае претензий со стороны властей, позволяет показать свою непричастность к преступлениям. Как и в случае с британскими наркоторговцами, используются ППС. Хотя и вариант с сайтом БК тоже неплох. А ведь мы ещё и про договорные матчи ничего не сказали! Ведь конторы – это и есть одна из ключевых причин, по которым они проводятся. Не говоря о том, что с помощью БК отмываются деньги в такой способ. Борьба с отмыванием денег Много лет букмекерский бизнес был почти безконтрольным. Люди связаны с криминалом, мошенничеством, наркобизнесом быстро нащупали «лазейки» в виде гемблинговых заведений и сайтов. Прогон денег через них было осуществить очень просто. Но с этим таки начали бороться. Сигнал обычно исходит от правительства. Но, не нужно быть очень наивными, и думать, что правительство заботится о вас. Они заботятся о своих же деньгах. Самый очевидный пример инструмента борьбы с отмыванием денег в БК – это введение верификации. Если раньше игроки могли без документов играть в конторе годами, то сейчас очень мало букмекеров позволяют вывести средства не идентифицированным пользователям. Да, мошенники всё ещё могут использовать чужие данные и документы. Но всё большее количество контор запрашивает видеоидентификации. А в России с введением ЦУПИС проворачивать схемы с отмыванием денег стало ещё сложнее. Некоторые конторы вводят обязательный ролловер. То есть, игрок не может вывести деньги с БК до того момента, пока не прокрутит средства на счёту несколько раз.Обычно такая политика букмекеров вызывает негодование среди бетторов. Здесь однозначного мнения быть не может. С одной стороны, БК усложняет жизнь мошенникам. С другой стороны, контора задерживает деньги игроков у себя. А оборотные средства лишними не бывают. А ягодки – это использование идентичного кошелька/учётной записи/карты. Действительно, если карта «угнанная» или ЭПС временная, то мошенники не будет пользоваться ей второй раз. В отдельных случаях БК также просит игроков воспользоваться банковским переводом. Хотя «послушный» дроп без проблем может совершить и такую операцию. Так что все дополнительные меры безопасности контор – это не только их капризы и желание иметь побольше оборотного капитала. В этом есть и рациональное зерно, о котором не каждый задумывается. Итоги Отмывание денег через букмекерские конторы – всё ещё актуальная проблема во многих странах. Российская Федерация в этом плане выгодно выделяется на фоне многих других юрисдикций. Использование ЦУПИС значительно снизит оборот «грязных» денег в конторах в онлайн секторе. Осталось только навести порядок в оффлайн сегменте. Источник: [Hidden Content]

Служба фискальной информации и расследований Нидерландов (FIOD) при поддержке Европола в эту среду закрыла сервис Bestmixer.io после продолжавшегося целый год расследования, пишет Bleeping Computer. Расследование было инициировано в июне 2018 года совместно с компанией из сферы кибербезопасности McAfee. Его результатом стала конфискация домена и шести серверов в Люксембурге и Нидерландах. «Bestmixer.io являлся одним из трёх крупнейших сервисов для смешивания биткоинов, Bitcoin Cash и Litecoin», – сообщил Европол. Bestmixer был открыт в мае 2018 года. За год существования его оборот составил как минимум $200 млн или около 27 000 биткоинов. Предполагается, что с его помощью клиенты могли отмывать деньги в криптовалюте, сохраняя полную анонимность. «Bestmixer очень чётко на своём сайте расписал, зачем необходимо смешивать криптовалюту, – заявил представитель McAfee. – На странице сайта описывались текущие меры противодействия отмыванию денег и возможности сервиса для обхождения этих мер. Подобные услуги во многих странах считаются незаконными». Голландские правоохранители получили доступ к информации о всех транзакциях, осуществлявшихся с помощью сервиса, в том числе использовавшихся криптовалютных адресах, IP-адресах и сообщениях из чата. Теперь эта информация будет проанализирована вместе с Европолом и передана другим странам. FIOD утверждает, что значительная часть средств, прошедших через миксер, была получена в результате ведения незаконной деятельности или использовалась для финансирования преступных группировок. «Сервис-миксер разбивает сумму в биткоинах на сотни более мелких транзакций и смешивает их с остальными транзакциями из других источников с целью сокрытия их происхождения, после чего перечисляет всю сумму за вычетом комиссии на конечный адрес. Смешивание биткоинов, полученных законным путём, не является преступлением, но помимо чисто математического интереса в этом мало смысла», – пояснил представитель McAfee. Источник:[Hidden Content]